Welche Vorgaben gibt es für das KYC?

• 5 min Zeit;
• Mind. 18 Jahre alt;
• Wohnsitz in einem FATF Land;
• Reisepass oder eine ID für das Video-Ident Verfahren;
• Ab einer Ersteinzahlung von CHF / EUR 100.000 oder mehr, muss ein Nachweis der Herkunft des Vermögens (Source of Funds; Source of Wealth) vorhanden sein, der uns per Email an [e-mail] nachgereicht wird, bevor ein Konto freigeschalten werden kann