Geschäftsbeziehungen mit Politisch Exponierten Personen (PEP-Status) sind nicht verboten, bedürfen aber einer erhöhten Sorgfaltspflicht, die im Geldwäschereigesetz geregelt ist.
Zur Identifizierung der PEPs greifen wir auf externe Drittanbieter wie ComplyAdvantage zu. Schlägt der PEP-Status aus, kann die Kontoeröffnung etwas länger dauern, da wir verpflichtet sind, genauer zu prüfen.